Hur ser Bank2 på penningtvätt och terroristfinansiering?
Vad är penningtvätt och terroristfinansiering?
Penningtvätt är att föra in pengar som kommer från brottslig verksamhet i de legala penningsystemen, syftet är att dölja pengarnas ursprung för att kunna använda dem i den reguljära ekonomin. Terroristfinansiering är att ekonomiskt stödja terrorism genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som ska finansiera terrorism.
Vad gör Bank2 för att du ska känna dig trygg?
Vi vill att du som kund ska känna dig trygg hos oss och därför ber vi dig alltid som ny kund att styrka din identitet med id-handling. På Bank2 hanterar vi inte pengar eller medverkar till transaktioner som avser brottslig verksamhet. Som bank lyder vi under bestämmelser som har till syfte att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering.
Bank2s säkerhetskontroller
Bank2 kan ibland behöva ställa vissa frågor till dig som kund eller begära legitimation med anledning av dessa bestämmelser. Transaktioner eller affärer som vi inte förstår bakgrunden till kan vi komma att behöva fråga dig närmare om. Ibland kan du behöva styrka dina svar med kvitton, fakturor eller andra handlingar.
Straffbart att inte följa reglerna
Alla Bank2s medarbetare är skyldiga att beakta dessa regler och vid behov ställa frågor m.m. till dig som kund. Medarbetare som inte följer regelverket kan bli straffad och Bank2 kan drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.
<< Tillbaka